موقعك الحالي:صفحة رئيسية>المنتجات
واستناداً إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (1999) وقرار مجلس الأمن 1373 (2001)، يدعو قرار مجلس الأمن 2462 (2019 ...
Read More
2023.9.27 وأفاد رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الهند آكار باتيل أن الحكومة الهندية استفادت من توصيات "مجموعة العمل المالي" لتعزيز ترسانتها من القوانين المالية تحت غطاء مكافحة الإرهاب، على حد قوله.
Read More
2 天之前 تمويل الإرهاب في عصر العُملات المشفَّرة. 22/05/2022. اكتسبت العُملات المشفَّرة اهتمامًا عالميًّا كبيرًا مع زيادة قيمتها، واستخدامها على نطاق واسع، ولكن مع ذلك، ظلَّت بعضُ المواقف الحكومية ...
Read More
2024.4.5 نشرَ صندوقُ النقد الدَّولي في موقعه الإلكتروني الرسمي في 30 من سبتمبر 2016، مقالًا بعنوان: «الصُّندوق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، جاء فيه أن غسلَ الأموال هو عمليةُ إخفاء المصدر غير المشروع للأصول
Read More
1 天前 غسل الأموال وتمويل الإرهاب. عمليات غسل الأموال من أخطر الجرائم المالية ذات الآثار السلبية في الاقتصاد والمجتمع، فهي القاسم المشترك لجميع صنوف الجرائم والأنشطة غير المشروعة، ومنها تمويل ...
Read More
5 天之前 ترد الالتزامات الوطنية بمكافحة تمويل الإرهاب في الإطار الدولي القائم. وفي ظل ازدياد الخطر الإرهابي على مدى ...
Read More
طلب أحد بلداننا الأعضاء في أوروبا المساعدة في تحقيق جارٍ بشأن تمويل جماعة إرهابية حيث كان المشتبه فيه قد موّل سفر أفراد إحدى الأُسر وأفراد آخرين إلى مناطق الصراع عبر تحويل مبلغ ناهزت قيمته 18 ألف يورو.
Read More2022.10.26 تعقد لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن اجتماعا خاصا في مدينتي مومباي ونيودلهي الهنديتين ابتداء من يوم الجمعة. وسيركز الاجتماع على التهديد المتزايد الذي تشكله التكنولوجيا الجديدة والناشئة على ...
Read More
2024.4.2 تواجه وزارة الخزانة الأمريكية تحديًا فريدًا من نوعه في تقويض مصادر تمويل "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش). ففي حين تركّز تدابير مكافحة تمويل الإرهاب التقليدية على منع ممولي الإرهاب ...
Read Moreكثافة سحق الرمل - كثافة سحق الرمال والمعادن بالمواصفات الهندية تصنيع الآلات فيسودانالهند مصنع لتصنيع دردشة مباشرة الكسارات الأسطوانة صنع الرمل آلة محطم أكثر من م الرمال مصنعين آلة في الهند.Sep 07 سحق آلة; الرمال سعة ...
Read More
2022.12.4 وقال الزعابي، في غضون بضع سنوات فقط، أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدما كبيرا في مكافحة الجرائم المالية. ونتيجة لهذا التفوق أشار الزعابي إلى تقدم دولة الإمارات أكثر من 80 مرتبة لتصبح ...
Read More
تشكل الأطر القانونية أداة جوهرية وعاملاً تمكيناً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما وأن مجموعة العمل المالي(فاتف) تعير ذلك الجانب درجة عالية من الأهمية عند قياس كفاءة ما يسمى بالالتزام الفني (Technical Compliance).
Read More
1 天前 البحرين الأولى عربيًا في مكافحة غسيل الأموال. احتلت البحرين المرتبة الأولى عربياً، والثانية شرق اوسطياً، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك وفق مؤشر بازل ...
Read More
4 天之前 .تعزيز استجابة دولة الإمارات لمواجهة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.تم إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2021 ، ومن بين مهامه الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية ...
Read More
2022.6.5 السياسة العالمية Volume 6, Numéro 1, Pages 877-894 2022-06-05 إختصاصات خلية معالجة الإستعلام المالي في إستكشاف وتجميد العمليات المالية محل الشبهة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب
Read More
2023.9.18 حققت دولة الإمارات تطورا كبيرا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الأصعدة كافة. تم تحديثه الإثنين 2023/9/18 02:31 م بتوقيت أبوظبي حققت دولة الإمارات تطورا كبيرا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ...
Read More
5 天之前 أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم الأربعاء 22/12/2021م في مقره بمدينة الرياض، محاضرة بعنوان (إجراءات التحقيق المالي الموازي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، قدمها الأستاذ/ أحمد بن محمد المقحم عضو ...
Read More
2024.3.26 المزيد عن: تبييض الأموال تمويل الإرهاب في مصر الاقتصاد المصري الجهات الرقابية في مصر. فرضت جريمتا تبييض الأموال وتمويل الإرهاب نفسيهما على المستويين العربي والعالمي، إذ أصبحتا تهددان ...
Read More
نشرت في الجريدة الرسمية عدد (5410) في 2016/7/17 تعليمات رقم (2) لسنة 2016 تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين الاتحاد الأردني لشركات التأمين
Read More
يهدف البحث إلي تحليل ودراسة دور السياسة النقدية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تقوم السياسة النقدية بالحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي، والحد من الأضرار الناتجة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ...
Read More
قانون رقم 106 لسنة 2013م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. – بعد الاطلاع على الدستور،. – وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،. – وعلى قانون الإجراءات ...
Read Moreتحديد وتقييم المخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب في العراق . تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة . دراسة التقارير المقدمة من مكتب عن الأنشطة مكافحة غسيل الأموال في العراق .
Read More
أصدرت وحدة تنظيم التأمين قرار رقم 57 لسنة 2023 بشأن قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين. وتضمن القرار الذي اصدرته وحدة تنظيم التأمين برئاسة رئيس اللجنة العليا محمد العتيبي تعديلات على القانون، وعلى ...
Read More
وأشار المركزي إلى الضوابط بتاريخ 7 أغسطس 2008 وإلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والتعديلات التشريعية اللاحقة لهم والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Read More2022.9.1 انطلق في مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم (الخميس) «ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بمشاركة 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية. وفي ...
Read More2017.8.21 عمان -بترا احتلت المملكة المركز الأول عربيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للعام الحالي بحسب تصنيف معهد بازل للحوكمة المتخصص في دراسة مكافحة الفساد والحوكمة العامة، ومكافحة غسل الأموال، وإنفاذ القانون ...
Read Moreمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق, Inner Karrada, Baghdad, Iraq. 13,161 likes 13 talking about this 4 were here. الصفحة الرسمية لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ...
Read More2022.10.26 تعقد لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن اجتماعا خاصا في مدينتي مومباي ونيودلهي الهنديتين ابتداء من يوم الجمعة. وسيركز الاجتماع على التهديد المتزايد الذي تشكله التكنولوجيا الجديدة والناشئة على ...
Read More
الدبلوم المهني في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مدرس. Qosai Hamdan Aljammal. التصنيفات. البرامج و الدورات و الدبلومات التفاعلية, البرامج والدورات والدبلومات المالية والمحاسبية. مراجعة. €975.00. اضف ...
Read More
2019.3.26 قصي حمدان الجمال جاء تصنيف الأردن في المرتبة الأولى عربيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حسب مؤشرات «بازل» لعام 2018 وذلك بعد الجهود الحثيثة والإجراءات الصارمة التي تقوم فيها الجهات ...
Read More
2016.10.15 السياسة الجنائية في قانون مكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 ودورها في تعزيز القطاع ...
Read More
4 天之前 جهود دول مجلس التعاون الخليجي في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في ظل الجهود الدائمة التي تقوم بها دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اتفق فريق العمل في اجتماعه ...
Read More
2024.2.23 رقم الجريدة : 5743 الصفحة : 3788 التاريخ : 16-09-2021 قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب السنة : 2021 عدد المواد : 45 تاريخ السريان : 16-09-2021 المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2021) ويعمل به من ...
Read More
2021.9.5 لمواجهة جرائم غسيل الأموال في دولة الامارات العربية المتحدة، فقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ثم صدرت اللائحة ...
Read More2024.4.3 قانون رقم (7) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. قانون رقم (25) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل ...
Read More
2024.2.13 حققت دولة الإمارات إنجازا كبيرا في تسجيل البيانات المتعلقة بـ"المستفيد الحقيقي"، والذي يعزز من قدرة استخدام هذه البيانات من قبل الأجهزة الأمنية والشرطة للتحقيق في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك توفير هذه ...
Read More
قتيل وإصابة 5 من الأمن بعملية توقيف محطم . الأردن الأول عربياً في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب; طلاء بأكثر من 80 ألف يورو من ...
Read More
نشرت في الجريدة الرسمية عدد (5524) في 2018/7/16 تعليمات رقم (2) لسنة 2018/تأمين تعليمات معدلة لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين الاتحاد الأردني لشركات التأمين
Read More1 天前 غسل الأموال وتمويل الإرهاب. عمليات غسل الأموال من أخطر الجرائم المالية ذات الآثار السلبية في الاقتصاد والمجتمع، فهي القاسم المشترك لجميع صنوف الجرائم والأنشطة غير المشروعة، ومنها تمويل ...
Read More
46. الوصف. مارك. المستخلص: تمحورت مشكلة الدراسة في التعرف على دور وزارة الداخلية في الكشف عن جرائم غسل الأموال من خلال تنظيم ومراقبة محلات الذهب والمجوهرات، وكان من أهم أهدافها التعرف على ...
Read More
الصين -تشنغ تشو -المنطقة الوطنية للتنمية الصناعية للتكنولوجيا المتطورة، جادة العلوم رقم 169.
الاتصال: 0371-86549132.